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非法集资超上海审理善林系集资诈骗案736亿元

admin 2019-07-11 18:54:12 财经 1066 ℃ 0 评论

图片来自上海市[shàng hǎi shì]第一[dì yī]中级[zhōng jí]人民法院[rén mín fǎ yuàn]

新京报快讯 据上海市第一中级人民法院消息,2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告[bèi gào]单位[dān wèi]善林[shàn lín](上海)金融[jīn róng]信息服务有限公司[gōng sī](以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人[bèi gào rén]集资[jí zī]诈骗案一审公开开庭审[tíng shěn]理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉[gōng sù],被告单位诉讼代表人、各名[gè míng]被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关[jī guān]指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否[shì fǒu]构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。

庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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